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            厦门信达股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉

            admin 2019-06-27 250人围观 ,发现0个评论

               证券代码:000701 证券简称:厦门信达布告编号:2019-58

              厦门信达股份有限公司

              关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉

              本公司及董事会整体成员确保信息发表内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、举行会议基本状况

              1、股东大会届次:厦门信达股份有限公司二〇一九年第2次暂时股东大会

              2、招集人:公司董事会。2019年6月24日,公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议审议经过《关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会的方案》。

              3、本次股东大会的举行现已董事会审议经过,会议的招集、举行程序契合法令、行政法规、《股东大会议事规矩》及《公司章程》的规矩,招集人的资历合法有用。

              4、会议举行日期和时刻:

              现场会议举行时刻:2019年7月12日14:50

              网络投票时刻:2019年7月11日-2019年7月12日。其间:

              (1)经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为:2019年7月12日9:30至11:30,13:00至15:00;

              (2)经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:2019年7月11日15:00至2019年7月12日15:00期间的恣意时刻。

              5、会议举行方法:现场投票及网络投票相结合的方法。公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系(http://wltp一等功.cninfo.com.cn)向整体股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。公司股东只能挑选现场投票、深圳证券买卖所买卖体系投票、互联网体系投票中的一种方法。假如同一表决权呈现重复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

              6、会议的股权挂号日:2019年7月5日(周五)

              7、到会目标:

              (1)到2019年7月5日(周五)下午收市时在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。

              (2)本公司董事、监事和高档管理人员。

              (3)本公司延聘的律师

              8、现场会议举行地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室。

              二、会议审议事项

              (一)提案称号

              1、审议《关于公司及控股子公司租借财物暨相关买卖的方案》;

              2、审议《关于为控股子公司厦门大邦互易商货汽车贸易有限公司供给财政赞助的方案》;

              3、审议《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构请求授信额度添加供给信誉担保的方案》;

              4、审议《关于改变公司注册地址并修订的方案》。

              (二)发表状况

              本次会议审议事项归于公司股东大会职权范围,不违背相关法令、法规和《公司章程》的规矩,现已公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议审议经过,事项合法、齐备。

              以上提案已于2019年6月25日在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上予以发表。

              (三)特别强调事项

              上述第1项提案《关于公司及控股子公司租借财物暨相关买卖的方案》为相关买卖事项,相关股东厦门国贸控股集团有限公司、厦门信息信达总公司逃避表决。

              第3项提案《关于二〇一九年度公司为控股子公司向金融机构请求授信额度添加供给信誉担保的方案》及第厦门信达股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉4项提案《关于改变公司注册地址并修订的方案》为特别抉择事项,需经到会会议股东所持表决权三分之二以上经过。

              三、提案编码

              ■

              四、会议挂号事项

              1、挂号手续:法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权托付书及到会人身份证处理挂号手续;个人股东持自己身份证、股东账户卡处理挂号手续,托付代理人挂号时还需出示自己身份证、书面托付书。外地股东能够信函或传真方法进行挂号(但应在到会会议时提交上述证明材料原件)。

              2、挂号地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

              3、挂号时刻:2019年7月8日上午9:00至2019年7月8日下午5:00。

              4、联络方法

              联络电话:0592-5608117

              联络传真:0592-6021391

              联络地址:厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼。

              邮编:361016

              联络人:张凌君

              5、本次会议会期半响,与会股东交通、食宿费用自理。

              五、参与网络投票的操作流程

              在本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参与投厦门信达股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉票。参与网络投票时触及详细操作需求阐明的内容和格局详见附件1。

              六、备检文件

              厦门信达股份有限公司第十届董事会二〇一九年度第九次会议抉择。

              厦门信达股份有限公司

              董事会

              二〇一九年六月二十五日

              附件1:参与网络投票的详细操作流程

              一、网络投票的程序

              1、投票代码:360701。

              2、投票简称:“信达投票”。

              3、填写定见表决

              (1)填写表决定见或推举票数

              本次提案为非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃;

              (2)对同一提案的投票以第一次有用投票为准。

              4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

              股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

              二、经过深交所买卖体系投票的程序

              1、投票时刻:2019年7月12日的买卖时刻,即9:30—11:30和

              13:00—15:00。

              2、股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

              三、经过深交所互联网投票体系投票的程序

              1、互联网投票体系开端投票的时刻为2019年7月11日下午3:00,完毕时刻为2019年7月12日下午3:00。

              2、股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年4月修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所厦门信达股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

              3、股东依据获取的服务暗厦门信达股份有限公司关于举行二〇一九年第2次暂时股东大会告诉码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

              附件2:授权托付书

              兹全权托付先生(女士)代表自己到会厦门信达股份有限公司二〇一九年第2次暂时股东大会,并代为行使表决权。

              托付人称号(签名或签章): 法定代表人(签名或签章):

              托付人身份证号码或营业执照号码: 托付人持股数:

              托付人股东帐号: 持有上市公司股份的性质:

              受托人签名: 受托人身份证号码:

              受托日期: 有用期:

              托付人对本次股东大会提案表决定见:

              ■

              注:对本次股东大会提案的清晰投票定见指示(可按上表格局列示),不然无效。没有清晰投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的定见投票。

              授权托付书剪报、复印或按以上格局克己均有用。

            (责任编辑:DF515)

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